Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2023
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 692 480 голосов, по 3-му – 3 462 400;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го– 692 480 голоса, по 3-му – 3 462 400 голоса, по 4-му – 669 620;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го – 688 304 голоса, по 3-му – 3 441 520 голоса, по 4-му – 665 444.
По всем вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 348 035 голосов (50.5641%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 340 269 голосов (49.4359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 348 035 голосов (50.5641%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 340 269 голосов (49.4359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль в размере 1 120 039,14 рублей направить на развитие основных видов деятельности ПАО «Лианозовский ОГК».
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Паршикову Ирину Федоровну - 0
2. Паршикова Владимира Валериевича - 532 087
3. Статьина Владимира Анатольевича - 584 629
4. Прозорова Евгения Анатольевича - 584 629
5. Жукову Наталью Ивановну - 580 058
6. Прутяна Вагана Левоновича - 580 059
7. Прутяна Левона Вагановича - 580 058
8. Шульгину Надежду Николаевну - 0
9. Колдаеву Валентину Георгиевну - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятые решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров:
1. Статьина Владимира Анатольевича,
2. Прозорова Евгения Анатольевича,
3. Жукову Наталью Ивановну,
4. Прутяна Вагана Левоновича,
5. Прутяна Левона Вагановича.
По 4 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Прутян Элла Завеновна - 344 635
2. Чумакова Тамара Николаевна – 344 635
3. Яковлева Татьяна Анатольевна – 344 635
Число голосов «ПРОТИВ», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Прутян Элла Завеновна - 320 809
2. Чумакова Тамара Николаевна – 320 809
3. Яковлева Татьяна Анатольевна – 320 809
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятые решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК»:
1. Прутян Эллу Завеновну,
2. Чумакову Тамару Николаевну,
3. Яковлеву Татьяну Анатольевну.
По 5 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 348 035 голосов (50.5641%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 322 199 голосов (46.8106%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 18 070 голосов (2.6253%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить аудиторской организацией ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» (ОГРН 1079847048181, ИНН 7811364280).
По 6 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 348 035 голосов (50.5641%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 340 269 голосов (49.4359%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Прутяна Вагана Левоновича с 07 июня 2023 года.
По 7 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 456 739 голосов (66.3572%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 131 723 голосов (19.1373%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 99 842 голосов (14.5055%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Избрать Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Левоновича (ИНН 503812561136) с 07 июня 2023 г. на срок, предусмотренный уставом Общества, до 07 июня 2028 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 г., Протокол №2/23;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9; CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 13.06.2023 г. М.П.